璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-082

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2025年度申请不超过人民币98亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过2,000万元（不含税），与四川茵地乐材料科技集团有限公司进行的日常关联交易金额不超过9,100万元（不含税）。关联董事韩钟伟先生已回避表决。

4. 审议通过了《关于2025年度开展远期外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展远期外汇管理业务，合约价值总额不超过10,000万美元。

5. 审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司市值管理制度》。

7. 审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名庞金伟先生和黄勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意提请召开2025年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议批准的议案。