中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2024年第五次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司2024年第五次临时股东大会材料）

中国中材国际工程股份有限公司 2024年第五次临时股东大会材料

会议时间：2024年12月26日下午14:30 投票时间：2024年12月26日交易时间（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；互联网投票平台（9:15-15:00） 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 2. 选举监票人（股东代表和监事） 3. 审议会议议案 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》 - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 4. 公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问 5. 对以上议案进行表决 6. 由监票人清点表决票并宣布表决结果 7. 宣读2024年第五次临时股东大会决议 8. 大会见证律师宣读法律意见书 9. 主持人宣布会议闭幕

议案一：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 预计2025年度公司与中国建材集团及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约1,433,685.07万元 - 2025年度关联交易预计略有下降，公司将对超出部分单独履行审批程序

议案二：关于修订《公司章程》的议案 - 因回购注销部分限制性股票，公司注册资本和股份总数分别减少295,655股 - 修订后的注册资本为2,642,021,768元，股份总数为2,642,021,768股

议案三：关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用分别为292万元人民币和75万元人民币，聘期一年