（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-064
万马科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司于 2024年 12月 13日向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于 2024年 12月 17日以线上通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。张禾阳、张珊珊因涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议。
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