凯众股份: 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告内容摘要

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告）

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-070

上海凯众材料科技股份有限公司于 2024年 11月 8日收到上海证券交易所出具的上证上审（再融资）〔2024〕260号《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》，上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024年 12月 18日