立中集团: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-129号 债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月17日以现场会议与通讯会议结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事3人。会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

审议通过了以下议案：

一、审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 为满足公司经营发展的需要，控股股东天津东安兄弟有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过5亿元人民币，授信期限1年。公司无需提供反担保。本关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事臧永兴、臧立国、臧永建、臧永奕回避表决。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《内部控制制度》进行修订。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2024年12月17日