菲达环保: 浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 会议地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长吴刚

会议议程： 1. 宣布会议开始并致欢迎辞。 2. 会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）：关于控股子公司对外投资的议案。 3. 股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 4. 公布投票表决结果。 5. 大会见证律师宣读法律意见书。 6. 会议闭幕。

关于控股子公司对外投资的议案： 1. 浙江菲达环保科技股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案》。 2. 授权控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）以不超过人民币 17 亿元价款参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍，并同意其竞拍成功后，在当地成立全资项目公司（注册资本金为人民币 3.3 亿元）以运营相关项目。 3. 紫光环保已在浙江产权交易所成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目 30 年经营权，竞拍价格为 164,713 万元。 4. 项目公司名称：浦江富春紫光水资源有限公司，注册资本：33,000 万元人民币，法定代表人：乔卫龙，注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街道仙华路 298 号。 5. 项目实施模式：浦江县水务局授予项目公司在项目经营权转让期内，独家且排他性的占有、使用、收益、管理、运营和维护仙华水厂、仙华水库、金坑岭水库、外胡水库和金坑岭水库与仙华水厂之间的输水管，以及相关的项目设施，享有水库水资源的使用和收益权，提供项目范围内的自来水供水服务、原水供水服务、水生态调节服务和农业灌溉用水供给服务并获得收入的权利。 6. 经营权转让期限：30 年，自经营权转让日起算。 7. 项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。 8. 协议主要条款包括经营权转让范围、经营转让期限、转让价款、付款方式、经营权移交及责任风险、项目经营收入、协议的提前终止、一般补偿及其他违约赔偿等。 9. 对外投资对公司的影响：本次对外投资符合公司主业发展方向，有利于公司进一步完善水务环保业务全产业链布局，提高公司核心竞争力和持续经营能力，对公司具有积极的战略意义。 10. 对外投资的风险分析：本次对外投资事项可能会受宏观经济、政策变化、运营管理等不确定因素的影响，存在项目收益未达预期等风险。