玉龙股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

山东玉龙黄金股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议信息 - 召开时间：2024年12月20日下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；2024年12月20日9:15-15:00（互联网投票平台） - 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室 - 表决方式：现场投票和网络投票相结合

会议议程 1. 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况 2. 宣读股东大会会议须知 3. 推举计票人、监票人 4. 逐项审议股东大会议案 5. 股东及股东代表发言、提问 6. 股东及股东代表对大会议案投票表决 7. 休会（统计现场表决结果） 8. 复会，宣布会议表决结果 9. 律师宣读股东大会见证意见 10. 与会人员签署会议决议及会议记录 11. 主持人宣布会议结束

议案一：关于补选公司非独立董事的议案 - 提名高峰先生担任公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案二：关于聘任2024年度审计机构的议案 - 原聘任的亚太（集团）会计师事务所被暂停经营业务12个月，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所为2024年度审计机构。 - 国府嘉盈基本情况：成立于2020年8月18日，注册地址为北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379，首席合伙人为申利超。 - 2024年度审计费用为人民币146.00万元（不含税），其中财务报告审计费用124.00万元，内部控制审计费用22.00万元，较2023年度增加3.00万元。