五洲新春: 五洲新春第四届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：五洲新春第四届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-094

浙江五洲新春集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2024年12月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张峰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3. 全体独立董事一致认为：公司2025年度日常关联交易预计是基于公司及控股子公司日常正常生产经营所需，符合公司及控股子公司日常经营以及对外发展的需要。交易定价以市场价格为依据确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生实质性影响。关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
4. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

5. 本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《五洲新春舆情管理制度》

7. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024年12月17日