新大洲A: 新大洲控股股份有限公司股东会议事规则（修订稿）内容摘要

（原标题：新大洲控股股份有限公司股东会议事规则（修订稿））

新大洲控股股份有限公司股东会议事规则（修订稿）

• 第一章 总则
• 第一条：规范股东会议事方法和程序，维护股东权益，保证会议秩序和效率。
• 第二条：适用于年度股东会和临时股东会，具有法律约束力。

• 第三条：与相关法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、法规和公司章程为准。

• 第二章 一般规定

• 第四条：股东会是最高权力决策机构，普通股股东享有平等权利和义务，优先股股东优先分配利润和剩余财产，但通常无表决权。
• 第五条：股东应遵守法律、法规和公司章程，维护会议秩序，控股股东不得限制中小投资者投票权。
• 第六条：董事会应按时组织股东会，全体董事对会议正常召开负诚信责任。
• 第七条：股东会职权包括选举和更换董事、监事，审议批准董事会和监事会报告，决定公司重大事项等。
• 第八条：特定对外担保行为须经股东会审议通过。
• 第九条：年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。
• 第十条：临时股东会召开条件包括董事人数不足、公司亏损、股东请求等。
• 第十一条：股东会召开地点为海南省海口市，提供现场和网络投票方式。

• 第十二条：聘请律师对会议程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见。

• 第三章 股东会的召集和准备工作

• 第十三条：年度股东会提前20天通知，临时股东会提前15天通知。
• 第十四条：通知内容包括会议时间、地点、议题、股权登记日等。
• 第十五条：股东可以亲自或委托代理人出席和表决。
• 第十六条：授权委托书应载明代理人姓名、表决权、表决指示等。
• 第十七条：委托书和授权文件需备置于公司住所或指定地点。
• 第十八条：董事会、独立董事、持股1%以上的股东等可以公开征集投票权。
• 第十九条：股东会不应延期或取消，如有变动需提前2个工作日公告。
• 第二十条：股东会由董事会召集，董事长主持，特殊情况由副董事长或推举董事主持。

• 第二十一条至第二十三条：独立董事、监事会、持股10%以上的股东有权提议召开临时股东会。

• 第四章 股东会提案

• 第二十六条：提案应针对股东会讨论事项，由董事会决定是否列入议程。
• 第二十七条：董事会对提案进行审查，确保关联性和程序性。
• 第二十八条：提案内容应明确、具体，符合法律、法规和公司章程。
• 第二十九条：董事会、监事会、持股1%以上的股东有权提出提案。
• 第三十条：临时提案需在会议召开10日前提交。

• 第三十一条至第三十六条：涉及投资、财产处置、改变募集资金用途等提案需详细说明，会计师事务所的聘任和解聘需股东会表决。

• 第五章 会议登记和出席

• 第三十八条：董事会保证会议正常秩序，股东享有知情权、发言权、质询权和表决权。
• 第三十九条：优先股股东在特定情况下有权出席股东会并分类表决。
• 第四十条：股东应按通知时间登记，网络投票需在规定时间内完成。

• 第四十一条至第四十四条：股东登记需提供身份证明、授权委托书等文件，会议登记册记录参会人员信息。

• 第六章 议事和表决

• 第四十七条：主持人宣布股东到会情况和会议有效性，提请报告人作议案和报告。
• 第四十八条至第五十二条：董事会和监事会在年度股东会上报告工作，独立董事述职，列席人员可发言但无表决权。
• 第五十三条至第五十五条：董事会和监事会应对股东质询作出答复。
• 第五十六条：关联交易事项关联股东应回避表决。
• 第五十七条至第五十九条：公司持有自己的股份无表决权，股东按持股数行使表决权，推举股东代表和监事代表参与计票和监票。
• 第六十条至第六十二条：选举董事、监事可实行累积投票制，优先股发行需逐项表决。

• 第六十三条至第六十八条：提案修改视为新提案，表决规则需征询股东意见，表决结果当场统计并公布。

• 第七章 股东会决议

• 第七十条：股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过。
• 第七十一条至第七十三条：普通决议和特别决议的事项范围。

• 第七十四条：会议主持人宣读通过的决议，决议由出席会议的董事签名。

• 第八章 股东会会议记录及公告

• 第七十五条至第七十七条：会议记录内容、签名、保存期限。
• 第七十八条至第八十三条：董事会秘书负责信息披露，决议公告内容，提案未通过或变更前次决议的特别提示，决议内容保密，新任董事、监事就任时间，派现、送股或资本公积转增股本的实施时间。

• 第八十四条至第八十五条：回购普通股的决议需三分之二以上通过，决议内容违反法律、行政法规或公司章程的无效，股东可在60日内请求法院撤销。

• 第九章 附则

• 第八十六条至第八十八条：规则修改、解释权、生效日期。