西安饮食: 关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-038

西安饮食股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年12月16日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2025年1月2日下午14:30。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月2日上午9:15至下午15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。 7. 股权登记日：2024年12月25日。 8. 出席对象： - 于2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的律师。

二、会议审议事项 1. 本次股东大会审议的提案如下： - 提案 1：《关于补选公司董事的议案》 2. 议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见2024年12月17日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。 3. 议案有关说明：本次股东大会仅选举一名董事，因此提案1不适用累积投票制。

三、出席现场会议的登记方法 1. 登记时间：2024年12月31日（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00） 2. 登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层） 3. 登记方式： - 符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 - 委托代理人登记时须提交的手续：对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。 - 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。 4. 本次股东大会出席者所有费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。 2. 填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2025年1月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 4. 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月2日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 公司第十届董事会第三次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会 2024年12月16日