新大洲A: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074

新大洲控股股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式： （1）现场会议召开时间为：2025年 1月 3日（星期五）14:30时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15时~15:00时期的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15~9:25,9:30~11:30和 13:00~15:00时。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024年 12月 27日。 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项 1．本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于续聘会计师事务所的提案 | √ | | 2.00 | 关于修订《公司章程》的提案 | √ | | 3.00 | 《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿） | √ | | 4.00 | 《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿） | √ | | 5.00 | 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》（修订稿） | √ | | 6.00 | 关于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交易的提案 | √ |

2．披露情况 本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3．特别强调事项 本次股东大会的提案 1.00、提案 6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

三、参加现场股东大会会议登记方法 1．登记方式 （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 2．登记时间 2024年 12月 30日~12月 31日（9:30～11:30，13:30～15:30）；会上若有股东发言，请于 2024年 12月 31日 15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。 3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88号中国人寿金融中心 40楼 03-06室。 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项 1．会议联系方式： 联系人：王焱女士 联系地址：上海市浦东新区银城路 88号中国人寿金融中心 40楼 03-06室 邮政编码：201103 联系电话：（021）61050135 传真：（021）61050136 电子邮箱：wangyan@sundiro.com 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024年第五次临时会议决议。