聚石化学: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

广东聚石化学股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2024年 12月 23日 14点 30分 2. 现场会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自 2024年 12月 23日至 2024年 12月 23日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 3. 宣读股东大会会议须知。 4. 推举计票、监票成员。 5. 审议会议议案： - 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 - 议案二：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 - 议案三：关于公司《2024年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案 - 议案四：关于公司《2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》的议案 - 议案五：关于公司《2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 - 议案六：关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案 - 议案七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 - 议案八：关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 - 议案九：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 - 议案十：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案 - 议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问。 7. 与会股东对各项议案投票表决。 8. 休会（统计表决结果）。 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。 10. 见证律师宣读法律意见书。 11. 签署会议文件。 12. 会议结束。

议案内容摘要 - 议案一：公司符合向特定对象发行 A股股票的条件。 - 议案二：发行股票的种类和面值为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元；发行方式为向特定对象发行；定价基准日为第六届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格为 11.82元/股；发行对象为公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际控制人之一陈钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司；发行数量不超过 33,840,947股；限售期为 18个月；上市地点为上海证券交易所科创板；募集资金总额不超过 40,000.00万元，用于补充流动资金；决议有效期为 12个月。 - 议案三：公司编制了《2024年度向特定对象发行 A股股票预案》。 - 议案四：公司编制了《2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。 - 议案五：公司编制了《2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 - 议案六：公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项。 - 议案七：公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》。 - 议案八：公司对摊薄即期回报的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，相关主体签署了承诺。 - 议案九：公司制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。 - 议案十：提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜。 - 议案十一：公司编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。