超讯通信: 超讯通信：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告内容摘要

（原标题：超讯通信：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告）

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-080

超讯通信股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月2日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月2日 14点30分，广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月2日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理参会登记手续。 - 个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理参会登记手续。 - 登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部。 - 登记时间：2024年12月31日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30） - 电话：020-31601550 传真：020-31606641 邮箱：stssec@126.com - 联系人：何浩拥

六、其他事项 - 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。 - 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2024年12月16日

附件1：授权委托书

授权委托书 超讯通信股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对 弃权 1 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。