三元生物: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年12月16日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”已达到预定可使用状态，拟结项并将节余募集资金35,227.12万元（含待支付合同尾款及质保金等和已收或应收扣除手续费的利息及现金管理收益，最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募投项目预计待支付款项（包含尚未支付的合同尾款、质保金等）后续将由公司按照合同约定以自有资金支付。本次节余募集资金转出后，公司将适时办理相关募集资金专户注销手续，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-090）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。鉴于上述议案（一）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于2025年1月2日下午3:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-093）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案无需提交股东大会审议。