采纳股份: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-093

采纳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月9日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月13日以现场会议结合通讯形式召开。会议由董事长陆军先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》。为保障控股子公司 CAMEDICAL TECHNOLOGY(CAMBODIA) CO., LTD. 项目建设进度，预计控股子公司与常州鸿林翔贸易有限公司发生关联交易金额最高不超过人民币2,000万元。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。结合新公司法相关内容，决定对《公司章程》部分条款进行修订，本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》。结合新公司法相关内容，决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。结合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规范性文件，决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。拟使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币80,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2024年12月16日