（原标题：南京康尼机电股份有限公司2024年第一次临时股东会会议材料）
南京康尼机电股份有限公司将于2024年12月25日下午14:00召开2024年第一次临时股东会，会议地点为南京市鼓楼区模范中路39号4楼402会议室。会议将审议关于变更公司2024年度审计机构的议案。
议案主要内容如下：
- 拟聘任会计师事务所的基本情况：
- 机构信息：
- 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发先生。
- 截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
- 容诚2023年度收入总额为28.72亿元，其中审计业务收入27.49亿元，证券期货业务收入14.99亿元。
- 容诚承担了394家上市公司的2023年年报审计业务，审计收费总额4.88亿元，客户主要集中在多个行业，包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
- 投资者保护能力：
- 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元。
- 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网证券虚假陈述责任纠纷案作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚共同承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所已提起上诉，本案尚在二审诉讼程序中。
- 诚信记录：
- 容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
- 71名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
- 项目信息：
- 项目合伙人潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2024年拟开始为公司提供审计服务。
- 签字注册会计师袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024年拟开始为公司提供审计服务。
- 签字注册会计师徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2024年拟开始为公司提供审计服务。
- 项目质量控制复核人闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024年拟开始为公司提供审计服务。
- 独立性：
- 容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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审计收费：
- 公司2024年度审计费用为126万元，其中年度财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用20万元，相比上一年度下降21.25%。
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拟变更会计事务所的情况说明：
- 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：
- 苏亚金诚前身为成立于1996年的江苏苏亚审计事务所，2000年脱钩改制，2013年12月转制为特殊普通合伙会计师事务所，首席合伙人为詹从才先生，总部位于南京。
- 苏亚金诚对公司2023年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。
- 拟变更会计事务所的原因：
- 为确保公司2024年度财务报告和内部控制审计工作的顺利开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑苏亚金诚的实际情况、公司业务情况和审计服务需求，经履行竞争性谈判的公开选聘程序，公司拟改聘容诚为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
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公司与前后任会计师事务所的沟通情况：
- 公司就变更会计师事务所有关事宜已与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所沟通后，均表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。
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拟变更会计事务所履行的程序：
- 审计委员会审议意见：
- 公司于2024年12月9日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会认为容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，同意聘任容诚为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
- 董事会意见：
- 公司于2024年12月9日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，全体董事一致同意聘任容诚为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
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