八一钢铁: 八一钢铁第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：八一钢铁第八届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-045

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024年 12月 11日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024年 12月 16日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁关于经理层成员 2024-2026年任期经营业绩责任书的议案》 董事会认为该责任书设定的经理层成员 2024-2026年经营业绩目标紧紧围绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。 薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。本议案获得通过。

（二）批准《八一钢铁关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2024年 12月 31日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第二次临时股东大会。 议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-047）详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2024年 12月 17日

报备文件 1. 经与会董事签字确认的董事会决议 2. 第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议