隆华科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－084 债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

公司将于 2025年 1月 2日召开 2025年第一次临时股东大会，会议主要事项如下：

1. 会议基本情况
2. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
3. 召集人：公司董事会
4. 会议召开日期、时间：
   • 现场会议：2025年 1月 2日 14:30
   • 网络投票：2025年 1月 2日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统）；2025年 1月 2日 9：15－15：00（深圳证券交易所互联网系统）
5. 会议召开方式：现场与网络投票相结合
6. 股权登记日：2024年 12月 26日

7. 会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288号会展国际 13A层公司一号会议室

8. 会议审议事项

9. 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
10. 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
11. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

12. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

13. 会议登记等事项

14. 登记方式：
    • 法人股东：法定代表人或委托代理人持相关证件办理登记手续
    • 自然人股东：本人或委托代理人持相关证件办理登记手续
    • 异地股东：可通过信函、电子邮件或传真方式登记
15. 登记时间：2024年 12月 27日 8：30－11：30，14：00－16：00

16. 登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部

17. 参加网络投票的具体操作流程

18. 投票代码：350263
19. 投票简称：隆华投票

20. 投票时间：2025年 1月 2日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统）；2025年 1月 2日 9：15－15：00（深圳证券交易所互联网系统）

21. 其他事项

22. 会议联系方式：
    • 联系地址：洛阳市洛龙区开元大道 288号会展国际 13层
    • 电话：0379－67891813
    • 传真：0379－67891813
    • 邮箱：zqb@lhkjjt.com
    • 邮编：471000
    • 联系人：杨华威 马薪薪
23. 会期半天，与会人员所有费用自理。

特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十六日