东华软件: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-079

东华软件股份公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。 5、会议主持人：董事长薛向东

二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共计 8人，代表公司有表决权的股份 1,173,834,911股，占公司股份总数的 36.6196%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 1,840人，代表公司有表决权的股份 35,044,253股，占公司股份总数的 1.0933％。 综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 1,848人，代表股份 1,208,879,164股，占公司有表决权股份总数的 37.7129％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东 1,840人，代表公司有表决权股份数 35,044,253股，占公司股份总数的 1.0933％。

三、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。 总表决情况：同意 1,201,749,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4102％；反对 6,542,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5412％；弃权 587,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486％。 其中，中小投资者的表决情况：同意 27,914,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6546％；反对 6,542,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.6695％；弃权 587,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6759％。 根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师：王昆、武千姿 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件 1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二四年十二月十七日