隆华科技: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－081 债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2024年 12月 16日上午 10：00以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于 2024年 12月 11日以邮件方式送达。本次会议由董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事田国华先生、独立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 4. 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》 5. 《关于新增〈市值管理制度〉的议案》 6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十六日