安培龙: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项的核查意见：

1. 首次公开发行股份概况及上市后股份变动情况：
2. 安培龙首次公开发行人民币普通股（A股）1,892.35万股，于2023年12月18日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本由56,770,335股变更为75,693,835股。
3. 2024年5月31日，公司完成2023年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司股本总额由75,693,835股变更为98,401,985股。

4. 2024年6月18日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,148,722股，占公司总股本的比例1.1674%。

5. 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况：

6. 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。公司于2024年5月31日完成了2023年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司股本总额由75,693,835股变更为98,401,985股。

7. 申请解除股份限售股东履行承诺情况：

8. 详细列出了各股东的承诺内容，包括锁定期、减持价格、减持数量、减持方式等。

9. 本次解除限售股份的上市流通安排：

10. 本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月19日。
11. 本次解除限售股份的数量为35,379,446股，占公司总股本的35.9540%。
12. 本次解除限售股东户数共计14户。

13. 详细列出了各股东的限售股份数量及本次解除限售股份数量。

14. 本次解除限售前后股本结构变动情况：

15. 本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

    • 有限售条件股份：76,261,490股减少至40,882,044股。
    • 无限售条件股份：22,140,495股增加至57,519,941股。
    • 总股本保持不变，为98,401,985股。

16. 保荐人核查意见：

17. 保荐人认为，公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求以及股东承诺的内容。公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对安培龙本次部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。