宁波海运: 宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议决议公告）

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－037

宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通知于 2024年 12月 11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024年 12月 16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》(临 2024-039)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-040）。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2024年 12月 17日