中瓷电子: 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告）

河北中瓷电子科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于 2024年 8月 26日和 2024年 9月 12日召开了第二届董事会第二十二次会议和 2024年第一次临时股东大会、并于 2024年 11月 18日和 2024年 12月 4日召开了第二届董事会第二十七次会议和 2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商登记变更手续。经国有资产监督管理委员会审批备案，现公司已完成工商变更登记和备案，并于 2024年 12月 12日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、关于修改《公司章程》的情况 鉴于资本公积转增股本导致注册资本变动，根据相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司修订了《公司章程》，公司注册资本由 32,218.0614万元增加至 45,105.2859万元人民币。此外，为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，结合公司的实际情况，将董事会成员数量增加至 11名，其中，非独立董事 7名，独立董事 4名。

三、新营业执照具体登记信息 名称：河北中瓷电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130185693456472R 注册资本：肆亿伍仟壹佰零伍万贰仟捌佰伍拾玖元整 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：卜爱民 成立日期：2009年 08月 06日 住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号 经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。