鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

辽宁鼎际得石化股份有限公司将于2024年12月23日13点30分召开2024年第五次临时股东大会，会议地点为辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月23日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，以及9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 审议会议议案 - 议案一：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师发表见证意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案一主要内容为：为满足控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司POE高端新材料项目建设的资金需求，公司及全资子公司营口市众和添加剂有限公司拟以自有资金或自筹资金为控股子公司石化科技提供总计不超过10,000万元人民币的财务资助，并按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息收取资金使用费，资助期限为12个月。具体资助情况如下：

| 提供资助方 | 被资助对象 | 资助方式 | 资助金额（万元） | 资助期限 | 资金使用费收取 | 资金用途 | |-------------|--------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|----------| | 营口众和 | 石化科技 | 货币借款 | 不超过4,500 | 12个月，如分笔发放借款的，则每笔借款的期限为自将该笔借款的本金支付至石化科技银行账户之日起12个月 | 按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息 | 用于鼎际得POE高端新材料项目的建设，包括但不限于支付项目的材料费、设备款、工程建设款项等相关支出 | | 鼎际得 | 石化科技 | 货币借款 | 不超过5,500 | 具体内容详见2024年12月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》 | | |