中环海陆: 关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-086 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东会的通知

1、股东会届次：2024年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024年度第四次临时股东会的议案》，决定召开 2024年第四次临时股东会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 12月 31日（星期二）下午 14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年 12月 31日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 31日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 26日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 12月 26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。

二、会议审议事项 1、表一：本次股东会提供编码示例表 | 议案编码 | 议案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案 | | 1.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | 2.00 | 《关于聘请 2024年度审计机构的议案》 |

2、上述议案 1、议案 2均已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，上述议案 2已由公司第四届监事会第五次会议审议通过。 3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。 4、所有议案均需要对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3），在 2024年 12月 28日 17:00前送达公司证券部，来函信封请注明“股东会”字样，信函、邮件或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 12月 28日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。 3、登记地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东会。 5、其它事项： （1）联系方式： 联系人：何雨霏 电话号码：0512-56918180 传真号码：0512-58511337 电子邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com 联系地址：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部 （2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351040”，投票简称为“中环投票”。 2、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第五次会议决议文件； 2、公司第四届监事会第五次会议决议文件。