东莞控股: 东莞控股第八届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：东莞控股第八届董事会第三十八次会议决议公告）

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-069

东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月15日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议审议通过了以下议案：

1. 以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用为45.20万元人民币（包括2024年度财务审计与内部控制审计费用）。

2. 以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于下属公司股权内部无偿划转的议案》。同意全资子公司广东金信资本投资有限公司将其持有的东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权无偿划转至本公司。本次股权划转完成后，公司直接持有东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权，仍纳入公司合并报表范围。

3. 以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年12月31日15点00分，在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2024年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题为《关于聘任2024年度审计机构的议案》。