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*ST新宁: 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票认购募集资金到位情况验证报告内容摘要

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(原标题:河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票认购募集资金到位情况验证报告)

河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

上会师报字(2024)第14977号 上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海

贵公司原股本为人民币 446.687,115元。2022年7月29日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年8月25日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年9月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年10月17日,大河控股有限公司(以下简称"大河控股") 取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定2022650号),批准大河控股可以实施集中。

2022年10月19日,河南省财政厅向河南投资集团出具了《关于投资集团通过大河控股以参与定增方式取得新宁物流控制权有关事项的批复》,同意大河控股认购公司股份。

2023年7月14日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案(修订稿)》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年8月22日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案。

2023年9月7日,公司召开2023 年第三次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案,同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2024年8月22日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延期的有关议案。

2024年9月10日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案,同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2024年11月17日,公司收到深圳证券交易所 (以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年12月6日,公司收到中国证监会《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可(2024)1752号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式,发行对象为大河控股有限公司。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日,即2022年8月1日;发行价格不低于定价基准日前20个交易日新宁物流股票交易均价的80%,即3.75元/股;向特定对象发行股票的数量为111.671,779股,发行对象全部以现金认购。本次募集资金总额为人民币418,769,171.25元, 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

经我们审验,截至2024年12月12日止,贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股111.671,779股,募集资金总额为人民币418,769,171.25元,由主承销商天风证券股份有限公司扣除部分承销保荐费人民币 6,734,000.00元后,贵公司收到天风证券股份有限公司汇入募集资金共计人民币412,035,171.25元。募集资金总额人民币418.769.171.25元,扣除总发行费用(不含增值税金额)共计人民币8,483,018.87元,实际募集资金净额为人民币 410,286,152.38元,其中计入股本人民币111,671,779.00元,计入资本公积人民币 298,614,373.38元。

截至2024年12月12日止,贵公司变更后的累计注册资本人民币 558,358,894.00元, 股本人民币 558,358,894.00 元。

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