密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告内容摘要

（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告）

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-154 转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”）限制性股票回购注销引起的“密卫转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌 期间停牌终止日复牌日 113658密卫转债可转债转股停牌 2024/12/16 全天 2024/12/16 2024/12/17 修正前转股价格：56.31元/股 修正后转股价格：56.33元/股 “密卫转债”本次转股价格调整实施日期：2024年 12月 17日

根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

公司分别于 2024年 8月 1日、2024年 10月 16日召开第三届董事会第三十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计 2名激励对象因离职不再具备激励对象的资格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计 121,000股限制性股票进行回购注销处理。

2024年 12月 13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划合计 121,000股限制性股票的注销事宜已于 2024年 12月 12日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： P1=（P0+A×k）/（1+k） P0=56.31元/股 A1=46.46，k1=-21,000/161,946,002=-0.01% A2=27.10，k2=-100,000/161,946,002=-0.06% P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=56.33元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

根据上述，“密卫转债”的转股价格将由原来的 56.31元/股调整为 56.33元/股。调整后的转股价格自 2024年 12月 17日起生效。“密卫转债”将于 2024年 12月 16日停止转股，2024年 12月 17日起恢复转股。