群兴玩具: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-069

广东群兴玩具股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年12月31日（星期二）下午14:30。 2. 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

股权登记日：2024年12月25日（星期三）。

会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

会议审议事项及提案编码： 1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 7. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 8. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9. 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 10. 《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》 11. 《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 13. 《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》 14. 《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 15. 《关于修订<广东群兴玩具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 16. 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 17. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》 18. 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 19. 《关于聘任会计师事务所的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。 - 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。 - 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年12月31日14:30前送达），不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年12月31日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30。 3. 登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层。信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。

会议联系方式： 联系人：陈先生 通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层 联系电话：0512-67242575 联系传真：0512-67242575 邮编：215021

会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。