群兴玩具: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-065

广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》。公司拟向董事长张金成先生控制的西藏博鑫科技发展有限公司发行A股股票，本次发行完成后，西藏博鑫将成为公司的控股股东，张金成先生将成为公司实际控制人，因此本次发行构成管理层收购。关联董事张金成先生对本议案回避表决。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于<广东群兴玩具股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。根据本次发行方案，本次发行完成后，西藏博鑫将成为公司的控股股东，张金成先生将成为公司实际控制人，本次发行构成管理层收购。关联董事张金成先生对本议案回避表决。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。因公司决定终止实施2019年限制性股票激励计划，拟回购并注销51名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限售性股票共计3,000万股，其中因1名激励对象名下379万股股份被司法冻结，暂无法注销，故公司仅对其余50名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,621万股进行回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本由642,710,000股减少至616,500,000股，注册资本由642,710,000减少至616,500,000元。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任具备证券、期货业务资格的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务审计、内部审计等工作，审计费用为人民币65万元。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。经董事会审议决定拟于2024年12月31日召开公司2024年第三次临时股东大会。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。