概伦电子: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

上海概伦电子股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 2024年 12月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 14日在广东省珠海市召开。本次会议采用现场方式召开，由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事 7人，实际出席董事 7人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《激励计划》首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

2. 审议通过《关于作废部分 2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分中部分激励对象离职，已不符合激励资格，同意其已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效；因 2023年公司层面业绩考核未全额达标，同意对应不能归属的限制性股票予以作废失效；部分激励对象第一个归属期个人层面业绩考核部分达标，同意其未达标部分对应已获授但尚未归属的限制性股票作废失效。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度最高不超过人民币 3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。