盛航股份: 南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则（2024年12月）内容摘要

（原标题：南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则（2024年12月））

南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则主要内容如下：

1. 目的：规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构。

2. 监事会主席职责：负责监事会日常事务，可指定公司证券事务代表或其他人员协助处理日常事务。

3. 会议类型：

4. 定期会议：每六个月召开一次。

5. 临时会议：在特定情况下（如监事提议、公司违规行为等）应在十日内召开。

6. 提案征集：在发出定期会议通知前，监事会主席应向全体监事征集会议提案，并说明监事会的监督职能。

7. 临时会议提议程序：监事提议召开临时会议需提交书面提议，监事会主席应在收到提议后三日内发出会议通知。

8. 会议召集和主持：监事会主席负责召集和主持，若其不能履行职务，由过半数监事推举一名监事主持。

9. 会议通知：定期会议提前十日、临时会议提前三日通知全体监事，紧急情况下可通过口头或电话通知。

10. 会议通知内容：包括会议时间、地点、拟审议事项、召集人和主持人、会议材料、出席要求等。

11. 会议召开方式：可现场或通讯方式召开，通讯表决需书面意见和投票意向。

12. 会议召开条件：需半数以上监事出席，相关监事缺席导致无法开会时，其他监事应及时报告监管部门。

13. 会议审议程序：主持人逐一提请监事发表意见，必要时要求相关人员到会接受质询。

14. 表决方式：一人一票，记名、举手或书面方式，表决意向分为同意、反对和弃权。

15. 会议记录：记录会议时间、地点、通知情况、出席情况、审议事项、表决结果等，通讯会议也需记录。

16. 监事签字：与会监事应对会议记录、纪要和决议记录签字确认，有异议的可书面说明或报告监管部门。

17. 决议公布和执行：由董事会秘书按深圳证券交易所规则公布，监事应督促决议执行，监事会主席通报执行情况。

18. 会议档案保存：会议资料由董事会秘书保管，保存期限为十年以上。

19. 附则：规则作为《公司章程》附件，未尽事宜以法律法规为准，由监事会制订并报股东会批准生效。