天铁股份: 浙江天铁科技股份有限公司章程（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：浙江天铁科技股份有限公司章程（2024年12月修订））

浙江天铁科技股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：浙江天铁科技股份有限公司
• 英文全称：ZHE JIANG TIANTIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
• 住所：天台县人民东路 928号
• 邮政编码：317200
• 注册资本：人民币 1,166,343,797元

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：遵循国家法律法规和政策导向，采用先进技术，提高产品质量，研发新产品，提升经济效益，积极参与全球市场竞争，建成现代化企业，为公司和员工开辟发展空间，为市场提供优质产品和服务，为股东创造良好价值和回报。

• 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造与销售；金属结构制造与销售；弹簧制造与销售；密封件制造与销售；塑料制品制造与销售；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造与销售；耐火材料生产与销售；防火封堵材料生产与销售；建筑防水卷材产品制造与销售；制冷、空调设备制造与销售；砼结构构件制造与销售；水泥制品制造与销售；储能技术服务；高铁设备、配件制造与销售；铁路运输基础设备销售；噪声与振动控制服务；信息系统集成服务；建筑材料销售；涂料制造与销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造与销售（不含危险化学品）；合成材料销售与制造（不含危险化学品）；化工产品生产与销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备制造与销售；机械电气设备制造与销售；专用仪器制造；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售与制造；节能管理服务；电池销售与制造；货物进出口；技术进出口。

• 股份发行与管理

• 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值 1元，由发起人发起设立。
• 股份增减和回购：公司可以增加或减少注册资本，收购本公司股份用于特定目的。

• 股份转让：公司股份可以依法转让，发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让。

• 股东和股东大会

• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。
• 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和公司章程，缴纳股金，不得滥用股东权利。

• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案，修改公司章程等。

• 董事会

• 董事会组成：由七名董事组成，其中独立董事三人。

• 董事会职权：召集股东大会，执行股东大会决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员等。

• 经理及其他高级管理人员

• 总经理：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员。

• 监事会

• 监事会组成：由 3名监事组成，其中 2名监事由股东大会选举产生，1名监事由职工代表大会选举产生。

• 监事会职权：审核公司定期报告，检查公司财务，监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议，提议召开临时股东大会，向股东大会提出提案，对董事、高级管理人员提起诉讼等。

• 财务会计制度、利润分配和审计

• 利润分配：公司每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或新设合并，合并各方签订合并协议，编制资产负债表及财产清单，通知债权人。
• 减资：公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，通知债权人。

• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、合并或分立需要解散、被吊销营业执照、责令关闭或被撤销等原因解散，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。

• 修改章程

• 修改章程：公司因《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司情况发生变化，与章程记载的事项不一致，或股东大会决定修改章程时，应当修改章程。