豪恩汽电: 2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：301 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：202 4- 0 5 7

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年12月13日14:30 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：第三届董事会 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东96人，代表股份63,421,500股，占公司有表决权股份总数的68.9364％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份3,176,500股，占公司有表决权股份总数的3.4527％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议和表决情况 （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意63,398,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％；弃权3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。 中小股东总表决情况： 同意3,153,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2728％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6139％；弃权3,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133％。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：樊凯、徐楚婷 （三）本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所樊凯律师、徐楚婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件 1、《2024年第六次临时股东大会决议》； 2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会 2024年12月14日