神州细胞: 神州细胞关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：神州细胞关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-032

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点30分，北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：企业股东和自然人股东需提供相关身份证明、授权委托书、证券账户卡等文件办理登记。 - 登记时间：2024年12月27日14:00－16:00。 - 登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院门卫室。 - 登记方式：现场登记、电子邮件、信函方式登记。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。 - 会议联系方式：联系人：唐黎明、曾彦，联系电话：010-58628328，电子邮箱：ir@sinocelltech.com，联系地址：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院。