宝色股份: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

南京宝色股份公司第六届董事会第六次会议于2024年12月13日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由董事长薛凯先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，对第六届董事会第三次会议审议通过的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。董事薛凯先生、刘鸿彦先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，对第六届董事会第三次会议审议通过的《关于2024年限制性股票激励计划管理办法》进行修订。董事薛凯先生、刘鸿彦先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。根据陕西省国资委的审核意见，并结合公司实际情况，对第六届董事会第三次会议审议通过的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。董事薛凯先生、刘鸿彦先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司经理层成员2023年度薪酬考核结果的议案》。根据公司经理层成员签订的年度经营业绩责任书，以及2023年度公司经营目标完成情况，董事会同意经理层成员2023年度任期制与契约化薪酬考核结果。关联董事刘鸿彦先生回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》。董事会认为，本次公司因中标关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司的招标项目与其签署合同发生关联交易，是公司日常经营及业务发展所需，属于正常的商业行为。交易价格以市场价格为依据，通过公开招投标方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。董事会同意公司与天瑞公司签署中标项目合同，天瑞公司向公司采购8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目（第一步2.5万吨）DCS、TCS歧化反应器共6台，合同总金额为870万元。关联董事薛凯、刘鸿彦、何联国、郑博龙先生回避表决本议案。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。