（原标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-65
招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意增补李朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
审议通过了《关于经理层成员2023年经营业绩考核结果的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事陈海照、赵肖回避了表决。
审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意于2024年12月30日召开公司2024年第四次临时股东大会。
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