中公高科: 中公高科第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中公高科第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-031

中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》：
2. 孟书涛先生因退休、和松先生和姜震宇先生因工作原因辞去董事职务，公司非独立董事空缺3名。
3. 提名刘兆磊、潘宗俊、曹江为公司第五届董事会非独立董事候选人。
4. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

6. 《2023年度高管绩效考核及薪酬情况报告》：

7. 审议公司2023年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬分配方案。

8. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：

10. 内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-032）。
11. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

附：公司第五届董事会补选非独立董事候选人简历 - 刘兆磊，男，1985年9月出生，硕士研究生，高级工程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任。 - 潘宗俊，男，1979年4月出生，博士，正高级工程师。现任中公高科养护科技股份有限公司总工程师并代行总经理职责。 - 曹江，男，1981年8月出生，硕士，高级工程师。现任中公高科养护科技股份有限公司副总经理。