阳光诺和: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-052

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开，会议由董事长利虔先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议审议通过以下议案：

1. 关于提名公司非独立董事候选人的议案
2. 鉴于公司第二届董事会非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生离任，董事会同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3. 此议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

4. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案

6. 鉴于公司第二届董事会非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生离任，拟推荐选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，陈巧女士担任审计与风险委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
7. 关联董事陈巧回避表决。

8. 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于变更2024年年度会计师事务所的议案

10. 经审议，董事会同意提议聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。
11. 此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

12. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知的议案

14. 公司决定于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》等议案。
15. 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会 2024年 12月 14日