会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知）

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-031

会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月31日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月31日14点00分，浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于修订《公司章程》部分条款的议案 - 议案2：关于制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书。 - 登记时间：2024年12月26日9:00-11:30；13:00—16:00 - 登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室 - 信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，邮编：312030

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：金雪泉，联系电话：0575-81188579，联系传真：0575-84292799，电子邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com - 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。