联环药业: 联环药业2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：联环药业2024年第三次临时股东会会议资料）

江苏联环药业股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

会议日期：二〇二四年十二月十九日

会议须知

• 为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序，特制定会议须知。
• 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
• 参会股东及股东授权代表须携带身份证明于 2024年 12月 19日 9:00至 11:30办理会议登记手续。
• 会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像。
• 股东要求发言或提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过 5分钟。
• 会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

会议基本情况及议程

• 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 会议时间：现场会议时间：2024年 12月 19日 14:00；网络投票时间：2024年 12月 19日 9:15-15:00
• 会议地点：现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9号联环药业会议室；网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

议程

1. 主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
2. 推选监票人和计票人
3. 审议议案及投票股东类型
4. 议案一：关于选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
5. 议案二：关于选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
6. 议案三：关于修订《公司章程》的议案
7. 股东及其授权代表发言及答疑
8. 对上述各议案进行投票表决
9. 统计有效表决票
10. 休会统计表决情况
11. 宣布表决结果
12. 宣读股东会决议
13. 由公司聘请的律师发表见证意见
14. 签署会议决议和会议记录
15. 主持人宣布本次股东会结束

议案内容

议案一：关于选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案

• 选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
• 方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定的任职要求。

议案二：关于选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

• 选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

议案三：关于修订《公司章程》的议案

• 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
• 具体修订内容包括：
• 第八条：董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人。
• 第一百三十五条：董事会可以决定单笔金额占公司最近一期经审计总资产 50%以下的向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、开立信用证等融资事项。