丝路视觉: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-095 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 6日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 23日（星期一）召开 2024年第二次临时股东大会。公司已于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议，决定召开 2024年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年 12月 23日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 17日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至 2024年 12月 17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4栋 108公司会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案(除累积投票提案外的所有提案) | √ | | 1.00 | 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ | | 1.01 | 非独立董事候选人李萌迪先生 | √ | | 1.02 | 非独立董事候选人丁鹏青先生 | √ | | 1.03 | 非独立董事候选人岳峰先生 | √ | | 1.04 | 非独立董事候选人王军平先生 | √ | | 2.00 | 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 | √ | | 2.01 | 独立董事候选人董明志先生 | √ | | 2.02 | 独立董事候选人李丽杰女士 | √ | | 2.03 | 独立董事候选人肖诚先生 | √ | | 3.00 | 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | | 3.01 | 非职工代表监事候选人项兰迪女士 | √ | | 3.02 | 非职工代表监事候选人彭蓉女士 | √ | | 4.00 | 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于第五届董事会非独立董事津贴的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于第五届监事会监事津贴的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | √ |

2、提案披露情况 上述提案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议及四届董事会第二十九次会议审议通过。议案 1-议案 7内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的公司《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-087）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-088）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。议案 8内容详见公司于 2024年 8月 21日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-064）、《对外担保管理制度》(2024年 8月修订)。

3、特别提示和说明 （1）议案 1、2、3均采用累积投票的方式选举，应选举非独立董事 4名，独立董事 3名，非职工代表监事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 （2）本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可通过。 （3）本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2024年 12月 18日 18:30前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年 12月 18日（9:30-12:30和 14:00-18:30）。 3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4栋 108公司董事会办公室。 4、联系方式 联系人：贺依婷 电话：0755-88321338 传真：0755-88321687 邮箱：heyiting@silkroadcg.com 5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第四届董事会第三十二次会议决议； 2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024年 12月 14日