广东建工: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-068

广东省建筑工程集团股份有限公司将于 2024年 12月 30日召开 2024年第四次临时股东大会。会议基本情况如下：

• 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
• 股东大会召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定
• 会议召开的日期、时间：2024年 12月 30日下午 14:50，会期半天；网络投票时间为 2024年 12月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为 2024年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00
• 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 会议的股权登记日：2024年 12月 23日
• 出席对象：股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
• 现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85号建工大楼 11楼会议室

会议审议事项： - 提案编码：1.00 - 提案名称：关于更换会计师事务所的议案

会议登记等事项： - 登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用传真或信函的方式登记 - 登记时间及地点：2024年 12月 24日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30），广东省广州市荔湾区流花路 85号建工大楼 9楼证券部 - 会议联系方式：联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdj g002060@vip.163.com

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：362060 - 投票简称：粤建投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 通过深交所交易系统投票的程序：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 - 通过深交所互联网投票系统的投票程序：2024年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00

备查文件： - 广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024年 12月 14日