江苏新能: 江苏新能2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏新能2024年第五次临时股东大会会议资料）

江苏省新能源开发股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月30日

会议议程： 1. 主持人宣布开会 2. 宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员 3. 选举会议计票人、监票人 4. 宣读大会会议须知 5. 宣读议案：《关于公司新增日常关联交易的议案》 6. 股东发言和提问 7. 现场投票表决 8. 统计现场投票表决结果 9. 宣读表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布大会闭幕

会议须知： 1. 除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2. 会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作。 3. 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。 4. 股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 5. 要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。 6. 会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。 7. 在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。 8. 出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 9. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。 10. 本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

议案一：关于公司新增日常关联交易的议案 1. 根据《关于开展2025年电力市场交易工作的通知》(苏发改能源发〔2024〕1346号)，公司部分下属子公司拟与江苏国信能源销售有限公司（以下简称“国信能销”）合作，参与省内中长期常规交易。 2. 本次新增日常关联交易预计金额和类别：向关联人销售商品（售电），不超过10亿元人民币。 3. 关联人介绍和关联关系：江苏国信能源销售有限公司为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司。 4. 交易主要内容和定价政策：交易以市场为导向，根据市场公允价格协商确定交易价格，遵循公平、公允、合理的定价原则。 5. 交易目的和对上市公司的影响：有利于提升资源配置效率，降低公司下属子公司参与电力市场交易风险，有利于公司正常业务的持续开展。