有方科技: 有方科技：2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：有方科技：2024年第四次临时股东大会会议资料）

深圳市有方科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 12月 26日 14：30
2. 会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 43层电力会议室
3. 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王慷先生

会议议程： 1. 参会人员签到，领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数 3. 宣读股东大会会议须知 4. 审议议案 5. 讨论议案 6. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 7. 统计投票结果 8. 主持人宣读现场会议表决结果 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 签署现场会议记录和会议决议 11. 主持人宣布现场会议结束 12. 由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在 2024年 12月 26日下午 15:00点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告。

议案 1：关于变更会计师事务所的议案 - 公司拟改聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构，并提请股东大会授权管理层决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

议案 2：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 公司拟变更经营范围、修订《公司章程》并及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。

议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 - 提名王慷先生、杜广先生、魏琼女士、张楷文先生、罗伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案 4：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 - 提名金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案 5：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 - 提名熊杰、黄丽敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。