武进不锈: 武进不锈第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：武进不锈第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-089 债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司于 2024年 12月 6日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年 12月 13日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十四日