英力股份: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-137

安徽英力电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。预计公司及控股子（孙）公司2025年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币20亿元（或等值外币）。担保额度的期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。

2. 审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及控股子公司在2025年度拟向银行申请不超过人民币25亿元（含）的综合授信额度。综合授信额度有效期为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

3. 审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2024年12月14日