熊猫乳品: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2024年12月13日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2. 同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元，自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，上述额度自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3. 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
4. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

6. 本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

7. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

8. 同意公司及下属子公司2025年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、苍南县灵溪镇财富来食品店、优鲜工坊（浙江）食品有限公司发生关联交易金额合计不超过1,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过2.01%。
9. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10. 独立董事专门会议审议通过了本议案。

11. 关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

12. 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2024年12月31日下午15:00在公司一楼会议室召开公司2024年第五次临时股东大会。
13. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 第四届董事会第十次会议决议； 2. 第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。