津膜科技: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-082

天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定于2024年12月16日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
5. 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午13:30。
6. 网络投票时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15至2024年12月16日15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
8. 股权登记日：2024年12月10日（星期二）
9. 会议出席对象：
10. 截至2024年12月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
11. 公司部分董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师及相关人员。
13. 现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

会议审议事项： - 《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》

会议登记等事项： 1. 登记时间：2024年12月11日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 2. 现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部 3. 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5. 股东大会联系方式： - 联系电话：（022）66230126 - 联系传真：（022）66230122 - 联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号 - 邮政编码：300457 - 邮箱: ir@motimo.com.cn - 联系人：宋辉鹏 6. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350334 2. 投票简称：津膜投票 3. 填报表决意见或选举票数 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。