保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料）

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月23日下午14时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开，由公司董事长季忠明先生主持。主要议程包括：

1. 审议通过本议程。
2. 报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
3. 审议以下议案：
4. 《关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
5. 《关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》
6. 股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。
7. 提议现场会议的计票、监票人员。
8. 现场会议股东书面表决。
9. 休会，等待网络投票结果。
10. 统计表决结果，向大会报告。
11. 宣布大会表决结果。
12. 宣读股东大会决议。
13. 律师发表见证意见。
14. 主持人宣布会议结束。

议案一： 关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案。拟续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。审计收费为财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。

议案二： 关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案。保税贸易申请2025年度银行授信额度20亿元，并在授信额度内开展银行借款、开具银行承兑汇票等筹资业务，公司为上述20亿元授信额度提供担保。此外，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。